{"id":107193,"date":"2023-07-11T11:28:49","date_gmt":"2023-07-11T15:28:49","guid":{"rendered":"https:\/\/mileniostadium.com\/?p=107193"},"modified":"2023-07-11T11:28:49","modified_gmt":"2023-07-11T15:28:49","slug":"bancario-portugues-ajudou-rede-transnacional-a-lavar-mais-de-20-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mileniostadium.com\/portugal\/bancario-portugues-ajudou-rede-transnacional-a-lavar-mais-de-20-milhoes\/","title":{"rendered":"Banc\u00e1rio portugu\u00eas ajudou rede transnacional a \u201clavar\u201d mais de 20 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

\"iq8wtryx1dad\"<\/a><\/p>\n

 <\/p>\n

O subgerente de um banco foi detido, anunciou nesta ter\u00e7a-feira a Pol\u00edcia Judici\u00e1ria (PJ), por integrar uma rede criminosa internacional que, desde 2019, usou empresas de fachada de Portugal e B\u00e9lgica para \u201clavar\u201d mais de 20 milh\u00f5es de euros.<\/p>\n

Segundo a PJ, o banc\u00e1rio, de 43 anos, fornecia informa\u00e7\u00f5es de natureza banc\u00e1ria a elementos de uma rede transnacional que se dedica ao branqueamento de capitais. Com base nessa informa\u00e7\u00e3o, o grupo criminoso constitu\u00eda empresas de fachada, geridas por testas de ferro.<\/p>\n

\n
\n
<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Quase todas ligadas ao setor da constru\u00e7\u00e3o civil, estas empresas, acrescenta a PJ, \u201cn\u00e3o desenvolviam qualquer atividade real, sendo exclusivamente utilizadas para a emiss\u00e3o de fatura\u00e7\u00e3o falsa, que sustentaria as transfer\u00eancias banc\u00e1rias recebidas, as quais ascenderam a um valor superior a 20 milh\u00f5es de euros\u201d.<\/p>\n

Abria contas com documenta\u00e7\u00e3o falsa<\/strong><\/p>\n

O subgerente do banco portugu\u00eas tamb\u00e9m \u201cprocedia \u00e0 abertura de contas banc\u00e1rias para cidad\u00e3os estrangeiros, n\u00e3o residentes no pa\u00eds, com a utiliza\u00e7\u00e3o de documenta\u00e7\u00e3o falsa, atrav\u00e9s das quais solicitava cr\u00e9ditos banc\u00e1rios\u201d. Ap\u00f3s receber os montantes do empr\u00e9stimo, a rede ainda pagava as primeiras mensalidades acordadas, mas depois deixava de cumprir os compromissos assumidos com o banco.<\/p>\n

A maioria do dinheiro do empr\u00e9stimo era, assim, dividido entre o banc\u00e1rio e os elementos do grupo criminoso.<\/p>\n

\n
\n
Na sequ\u00eancia de uma investiga\u00e7\u00e3o da Unidade Nacional de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o, que decorreu de um inqu\u00e9rito instaurado pelo Departamento de Investiga\u00e7\u00e3o e A\u00e7\u00e3o Penal de Cascais, a PJ realizou seis buscas domicili\u00e1rias e n\u00e3o domicili\u00e1rias, na zona da Grande Lisboa.<\/div>\n<\/div>\n
Na Opera\u00e7\u00e3o \u201cLaranja II\u201d, o subgerente banc\u00e1rio foi detido pelos crimes de corrup\u00e7\u00e3o passiva no setor privado, branqueamento, burla qualificada, falsifica\u00e7\u00e3o de documento e viola\u00e7\u00e3o de segredo. Depois de ter sido interrogado pelo juiz, o suspeito foi libertado, tendo ficado suspenso do exerc\u00edcio de profiss\u00e3o e de proibi\u00e7\u00e3o de contactos.<\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

  O subgerente de um banco foi detido, anunciou nesta ter\u00e7a-feira a Pol\u00edcia Judici\u00e1ria (PJ), por integrar uma rede criminosa internacional que, desde 2019, usou empresas de fachada de Portugal …<\/p>\n","protected":false},"author":27,"featured_media":107194,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3520],"tags":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/iq8wtryx1dad.webp","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107193"}],"collection":[{"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=107193"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107193\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":107196,"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/107193\/revisions\/107196"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/media\/107194"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=107193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=107193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mileniostadium.com\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=107193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}